霍邱縣“黑老大”吳正宏被終審判決已過(guò)去近1年的時(shí)間，但該起涉黑案在當(dāng)?shù)卦斐傻挠绊憛s遠(yuǎn)未完全消散。他不僅犯下了組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪等嚴(yán)重暴力犯罪，而且在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域也罪行累累。
5月9日，“5?15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日即將來(lái)臨之際，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)向記者披露了吳正宏涉黑案背后鮮為人知的經(jīng)濟(jì)偵查過(guò)程。
撕開(kāi)黑惡的股權(quán)轉(zhuǎn)讓
“打黑除惡”工作難就難在調(diào)查取證�！盎羟瘛诶洗蟆瘏钦昶綍r(shí)行事謹(jǐn)慎，大小事不直接出面。加之他過(guò)去‘混事’積攢的名氣，群眾對(duì)其心生恐懼，即使一些人合法權(quán)益受損，當(dāng)辦案民警詢問(wèn)核查線索時(shí)，大都閉口不談或予以回避�！鞭k案民警說(shuō)，案件伊始，吳正宏涉黑的每條線索核查取證都十分困難。
2013年7月，公安部督辦，霍邱縣公安局組成吳正宏涉黑案4個(gè)偵查組，其中，該局經(jīng)偵大隊(duì)長(zhǎng)何長(zhǎng)平、副大隊(duì)長(zhǎng)王旭東負(fù)責(zé)核查吳正宏在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪問(wèn)題。
經(jīng)偵組調(diào)取了吳正宏競(jìng)拍8個(gè)地塊的全部資料，在審查競(jìng)拍府東小區(qū)地塊的某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工商注冊(cè)信息時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)該公司的一份土地轉(zhuǎn)讓合同上有吳正宏的親手簽名。原來(lái)該公司于2003年12月26日取得小區(qū)土地使用權(quán)，后一直沒(méi)有能力拆遷開(kāi)發(fā)。于是，股東王某、姚某二人經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)吳正宏，準(zhǔn)備拉他作為合作伙伴。
吳正宏發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目有利可圖，便找到有合作關(guān)系的某公司副總王凱，王凱發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目商業(yè)價(jià)值巨大、利潤(rùn)可觀，決定將該地塊土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)與吳正宏合伙開(kāi)發(fā)。在明知非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)是違法行為的情況下，為逃避法律打擊，2009年8月，王凱起草協(xié)議，雙方簽訂了一份“公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)”。
但是，該公司除了府東小區(qū)土地使用權(quán)之外，并無(wú)其他資產(chǎn)�！稗D(zhuǎn)讓股權(quán)就是轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)。而土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓必須經(jīng)過(guò)國(guó)土部門批準(zhǔn)，吳正宏親手簽訂這份轉(zhuǎn)讓協(xié)議行為已經(jīng)涉嫌犯罪，這一重要書(shū)證成為撕開(kāi)吳正宏經(jīng)濟(jì)犯罪的突破口。”
不為人知的真實(shí)賬本
1月26日，經(jīng)偵組以涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪將吳正宏的“合伙人”王凱抓捕歸案。
經(jīng)查，王凱出資注冊(cè)的霍邱龍迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司先后開(kāi)發(fā)一期、二期項(xiàng)目。開(kāi)盤銷售期間，吳正宏及其妻子侯連如指使公司會(huì)計(jì)李某林將部分售房資金截流挪用，金額高達(dá)1700余萬(wàn)元，其中只有370萬(wàn)元用于三期項(xiàng)目投資，其余用途不詳。經(jīng)偵組迅速抓捕涉嫌挪用資金罪的會(huì)計(jì)李某林，李某林交代了只有吳正宏掌握的公司內(nèi)部真實(shí)賬本，上面詳細(xì)記錄了幾個(gè)億的資金流水憑證。
經(jīng)偵組夜以繼日地對(duì)裝滿2個(gè)保險(xiǎn)柜的上萬(wàn)張記賬憑證進(jìn)行分類登記審查，從中發(fā)現(xiàn)大量售房資金被吳正宏挪為己用及組織主要成員揮霍、賭博支出。這些贓款一部分被用于發(fā)放該組織其他成員的酬勞，及購(gòu)買住房、汽車的獎(jiǎng)金，另一部分被用于組織成員違法犯罪后擺平事端，給予被害人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償�！斑@些真實(shí)記錄吳正宏用于籠絡(luò)人心、強(qiáng)化控制管理的大量憑證，最終成為法院認(rèn)定吳正宏黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的關(guān)鍵證據(jù)�！苯�(jīng)偵組辦案民警稱。
最信任的“生意代理人”
吳正宏具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在霍邱境內(nèi)扎根較深，形成廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)，2013年11月其被抓獲后，來(lái)自各方的說(shuō)情持續(xù)不斷。專案組上下感受到前所未有的壓力。關(guān)鍵時(shí)刻，經(jīng)偵組再次拿出“殺手锏”，他們根據(jù)侯連如挪用1700余萬(wàn)元資金的直接證據(jù)，果斷將侯連如抓捕。
張國(guó)系該涉黑組織的骨干成員，是吳正宏最信任的“生意代理人”，直接接受吳正宏領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)其向外借款、融資、競(jìng)拍等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。經(jīng)偵組重點(diǎn)梳理張國(guó)經(jīng)手的全部賬目和資金流向，在審查吳正宏轉(zhuǎn)讓開(kāi)發(fā)該縣西湖北路地塊股權(quán)的資金流向時(shí)，經(jīng)偵組發(fā)現(xiàn)一筆1500萬(wàn)元資金通過(guò)張國(guó)賬戶匯往福建4家外貿(mào)公司，在省公安廳和六安市公安局的大力協(xié)查下，最終查明該款已由“地下錢莊”通過(guò)“對(duì)敲”方式匯入澳門。經(jīng)審訊，張國(guó)交代，該款用于吳正宏在澳門豪賭所需。公安部對(duì)我省上報(bào)的線索予以掛牌督辦，從中端掉一個(gè)涉案金額高達(dá)5億多元的“地下錢莊”。
多行不義必自斃。6月5日，“黑老大”吳正宏因犯14項(xiàng)罪名，被六安中級(jí)法院數(shù)罪并罰，判處有期徒刑二十四年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)1000萬(wàn)元，并處罰金1748萬(wàn)元。該組織另外15名成員分別被判處有期徒刑二十年至一年六個(gè)月不等。（李少杰本報(bào)記者李斐）
